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亿利能源:第五届董事会第五十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-04-12 12:26 | 作者:admin

伊犁生气:政务会第五届汇合点五十分之一三方的汇合点的公报

    保密的行为准则:600277              保密的缩写:伊犁生气               公报编号:2014-050
内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司
政务会第五届汇合点五十分之一三方的汇合点的公报
董事会和公司的一切的董事都保证人、给错误的劝告性的提到或显著的落下。,其材料的最正确的方法、诚实和完整性的关于个人的简讯的和共同责任。
内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司于 2014 年 5 月 23 日以全挂在脸上关照方法向入席董事收回集合董事会汇合点关照,并于 2014年6月3日午前 10:00 在如今称Beijing西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A 头等汇合点室以现场汇合点方法集合公司第五届董事会五十分之一三方的汇合点。汇合点应该是董事会的7名身体部位。,亲自列席董事会的7名身体部位,公司使分裂监事和较年长者明智地使用任职于列席了这次汇合点。汇合点由田继胜麦克匪特斯氏疗法掌管,董事会主席。汇合点的集合契合公司条例的定期地。、公司条例的有关定期地,它是合法的、无效的。汇合点用手投票的方法,一致7票、0票反、0票弃权经过了以下安排
一、在四周替换董事会当选而还没有就职的的安排
争辩C公司条例的有关定期地,我董事会第五届汇合点已折扣。,由公司第五届董事会著名的人物,并由公司第五届董事会著名的人物使服役慎重一致,田继胜麦克匪特斯氏疗法、尹成国麦克匪特斯氏疗法、张素薇麦克匪特斯氏疗法、Sun Ye麦克匪特斯氏疗法、周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为公司直觉届董事会候选董事,里面的周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为候选孤独董事,匡树辉麦克匪特斯氏疗法为记述职业人士。(孤独董事报考者有其一致)
前述的孤独董事的资历亦须向第二方做准备。。是否柴纳证监会和上海保密的市所,在合伙人身份大会上,公司将向合伙人身份解说反微量。,缺勤提到给合伙人身份大会作为孤独报考者。
二、安排于20年度停止公司合伙人身份周年的大会
一致于2013年度停止公司合伙人身份周年的大会。合伙人身份大会一项见《内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司在四周集合 2013 年年如此度合伙人身份大会的关照》(2014-052 号公报)。
本公报。
内蒙古伊犁生气存货的有限董事会
2014年6月3日附件:1、董事会直觉届董事会简历
2、内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事著名的人物人状况
3、内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事报考者状况附件 1:公司第五届董事会董事及孤独董事简历
(一)董事会报考者
田继胜:男,汉族,生于1962年4月,中共党员、硕士学历、较年长者工程师。宁夏西部氯碱存货的有限公司原董事长。、宁夏英力特化学工程存货的存货的有限公司董事长、站在英国特种部队家具副总统;、总统,公司第五届董事会主席。
尹成国:男,蒙古族,生于1965年5月,中共党员,硕士,较年长者经济学的师,较年长者首长记述师。曾任内蒙古伊犁化学工程存货的有限公司董事。、伊犁资源按铃存货的有限公司家具执行代理商、公司第五届董事会。
张素薇:男,汉族,生于1973年7月,中共党员。他肩膀财务总监和董事会second 秒。、执行理事兼首席家具官,中钢南非存货的有限公司执行代理商,柴纳钢铁国际南非存货的有限公司董事、执行代理商,柴纳钢铁毛里求斯用桩支撑存货的有限公司董事,、执行代理商,对柴纳钢铁的非洲的代表机构总代表,中钢控诉存货的有限公司党总支当销售员兼首要的副总统;上海复星矿业资源日分执行代理商。伊犁资源按铃在职的董事会,公司第五届董事会、执行代理商。
Sun Ye:操纵,汉族,生于1971年11月,中共党员,职业明智地使用硕士,表达首长记述师、表达资产评估师、表达一级修建师(施工工程学)、表达授予与修建同上明智地使用人。上海宏大麦克匪特斯氏疗法按铃前副总统、对柴纳的六甲嘧胺生气董事会身体部位、上海华信石油按铃存货的有限公司董事长兼执行代理商、安徽华兴化学工程存货的存货的有限公司董事长。伊犁资源按铃在职的家具董事、副总统。
(二)孤独董事报考者
周自盛,1949年5月7日来的,卒业于中国人民大学经济学的和商业系,首都经济学的和商业大学经济学的兼职教授,的柴纳民主党四海大会的身体部位。前副second 秒长和任务规范提到首长,如今归休了。2009 年-2014 年 2 月任渤海水业存货的存货的有限公司(原始名四环制药的存货的存货的有限公司)孤独董事。
张振华:1949年9月来,大学本科。曾任呼和浩特人民银行国家职员、柴纳银行的国家职员,呼和浩特分店、对柴纳银行副总统,内蒙古使分叉,对柴纳银行内蒙古使分叉党委当销售员、、总统,对柴纳银行山西使分叉党委当销售员、、总统,对柴纳银行信用卡心执行代理商、柴纳银行国际从事金融活动研修院(如今称Beijing)院长。对公司第五届董事会董事在职的孤独董事,土布自动化第五届董事会孤独董事,内蒙古元直觉届董事会孤独董事。
匡树辉,男,生于1966年8月,中共党员,南开大学法学硕士,表达首长记述师,在职的定中心电视台联邦麻醉品总编辑兼首席采访者。附件 2:内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事著名的人物人状况
著名的人物人内蒙古伊犁生气存货的有限董事会,现著名的人物周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司直觉届董事会孤独董事报考者,并满足醒后听到被著名的人物人的专门知。、教授配乐、任务经历、兼差快速行进等命运。被著名的人物人已全挂在脸上一致充当内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司直觉届董事会孤独董事报考者(请教该孤独董事报考者状况)。著名的人物人以为,被著名的人物者有孤独董事的资历,与内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司私下不存在少许支配其孤独性的相干,详细阐明如次
一、被著名的人物者对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相干法度、行政规章、规章和其他的正常化证件,有超越五年的法度、经济学的、财务、必要条件负担义务的孤独明智地使用或其他的任务感受。被著名的人物人周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法已争辩《股票上市的公司较年长者明智地使用任职于培养任务直截了当地》及相干定期地卖得孤独董事资历证书;被著名的人物人匡树辉麦克匪特斯氏疗法还没有争辩《股票上市的公司较年长者明智地使用任职于培养任务直截了当地》及相干定期地卖得孤独董事资历证书。被著名的人物人匡树辉麦克匪特斯氏疗法已接纳在这次著名的人物后,插脚上海保密的市所一系列的亲密的一期孤独董事资历培养并卖得孤独董事资历证书。
二、被著名的人物人的资历契合跟随法度、行政规章和定期地的必要条件
(1)《公司条例》在四周董事资历的定期地
(二)国家职员法在四周国家职员应变量的定期地
(三)定中心纪律使服役、定中心组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事关照书的定期地
(四)定中心纪律使服役、教授部、监察部《在四周增强高等学校反腐倡廉修建的微量》在四周高等院校领导班子身体部位兼差快速行进的定期地;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的定期地
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规定期地的命运。
三、被著名的人物人具有孤独性。,不属于跟随健康状况
(1)股票上市的公司及其分店及其身体部位、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙人身份做成某事自然人合伙人身份及其直系亲属;
(三)在指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 5%前述事项的合伙人身份单位或许在股票上市的公司前五名合伙人身份单位供职的任职于及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的任职于
(五)为股票上市的公司做准备从事金融活动维修服务及其把持、法度、咨询维修服务,同上组的任务任职于,包罗居间的做准备、审察各级任职于、在揭晓上署名的人、合伙人身份人和次要负责人
(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合伙人身份或许其各自的附设职业具有显著的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较年长者代理商,或作为用桩支撑合伙人身份在事情市做成某事董事、掌管或较年长者代理商;
(七)去岁有六点名单的人。
(八)其他的上海保密的市所坚持不有着孤独性的健康状况。
四、孤独董事报考者无恶劣记载。
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保密的市所外面的断言的音长内
(三)保密的市所已被保密的市所外面的正式指控。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍汇合点,或次未列席董事会汇合点次数
(五)孤独董事的任期,发表发表的孤独微量显然与最正确的方法不足。。
五、包罗内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司在内,有缺勤比国际五家股票上市的公司已nominat,被著名的人物人在内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司陆续供职未超越六年。
六、被著名的人物人匡树辉麦克匪特斯氏疗法有着较丰富多彩的的记述职业知和感受,已有着表达首长记述师资历。
本著名的人物人早已争辩上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务直截了当地》对相干孤独董事报考者供职资历停止达到最低点并断言契合必要条件。
名人要说的话的话是真实的。、的完整性和诚实,缺勤虚伪的提到或给错误的劝告的身分。,这些名人满足对某人找岔子捏造可能性形成的恶果。。
格外地状况。
著名的人物人:内蒙古伊犁生气存货的有限董事会
2014年6月3日附件 3:内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事报考者状况
我叫周子胜。,已满足理解并一致由著名的人物人内蒙古伊犁生气存货的有限董事会著名的人物为内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司直觉届董事会孤独董事报考者。我外面的发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在少许支配自己肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的理解。,熟习相干法度、行政规章、定期地和其他的正常化证件,有超越五年的法度、经济学的、财务、必要条件负担义务的孤独明智地使用或其他的任务感受,并已争辩《股票上市的公司较年长者明智地使用任职于培养任务直截了当地》及相干定期地卖得孤独董事资历证书。
二、我的资历契合以下法度、行政规章和定期地的必要条件
(1)《公司条例》在四周董事资历的定期地
(二)国家职员法在四周国家职员应变量的定期地
(三)定中心纪律使服役、定中心组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事关照书的定期地
(四)定中心纪律使服役、教授部、监察部《在四周增强高等学校反腐倡廉修建的微量》在四周高等院校领导班子身体部位兼差快速行进的定期地;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的定期地
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规定期地的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随健康状况
(1)股票上市的公司及其分店及其身体部位、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙人身份做成某事自然人合伙人身份及其直系亲属;
(三)在指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 5%前述事项的合伙人身份单位或许在股票上市的公司前五名合伙人身份单位供职的任职于及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的任职于
(五)为股票上市的公司做准备从事金融活动维修服务及其把持、法度、咨询维修服务,同上组的任务任职于,包罗居间的做准备、审察各级任职于、在揭晓上署名的人、合伙人身份人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合伙人身份或许其各自的附设职业具有显著的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较年长者代理商,或作为用桩支撑合伙人身份在事情市做成某事董事、掌管或较年长者代理商;
(七)去岁有六点名单的人。
(八)其他的上海保密的市所坚持不有着孤独性的健康状况。
四、我缺勤以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保密的市所外面的断言的音长内
(三)保密的市所已被保密的市所外面的正式指控。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍汇合点,或次未列席董事会汇合点次数
(五)孤独董事的任期,发表发表的孤独微量显然与最正确的方法不足。。
五、包罗内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司在内,自己兼差孤独董事的境内股票上市的公司数字未超越五家;自己在内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司陆续供职未超越六年。
六、自己早已争辩上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务直截了当地》对自己的孤独董事报考者供职资历停止达到最低点并断言契合必要条件。
我满足对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保提到失实、的完整性和诚实,缺勤虚伪的提到或给错误的劝告的身分。,自己完整广阔作出虚伪状况可能性理由的恶果。上海保密的市所可能性会断言我的资历和孤独性。。
自己接纳:在肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事音长,将研究法度法规、经柴纳保密的监督明智地使用使服役发表的条例、定期地、上海保密的市所事情定期地的关照和必要条件,收到上海保密的市所的接管,确保有十足的工夫和生气来负担义务。,作出孤独的判别,不受公司次要合伙人身份的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或关于个人的简讯的支配。
我保证人:是否我不契合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事快速行进。。
格外地状况。
状况人:周的其富裕的
2014年6月3日
我叫张振华。,已满足理解并一致由著名的人物人内蒙古伊犁生气存货的有限董事会著名的人物为内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司直觉届董事会孤独董事报考者。我外面的发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在少许支配自己肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的理解。,熟习相干法度、行政规章、定期地和其他的正常化证件,有超越五年的法度、经济学的、财务、必要条件负担义务的孤独明智地使用或其他的任务感受,并已争辩《股票上市的公司较年长者明智地使用任职于培养任务直截了当地》及相干定期地卖得孤独董事资历证书。
二、我的资历契合以下法度、行政规章和定期地的必要条件
(1)《公司条例》在四周董事资历的定期地
(二)国家职员法在四周国家职员应变量的定期地
(三)定中心纪律使服役、定中心组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事关照书的定期地
(四)定中心纪律使服役、教授部、监察部《在四周增强高等学校反腐倡廉修建的微量》在四周高等院校领导班子身体部位兼差快速行进的定期地;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的定期地
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规定期地的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随健康状况
(1)股票上市的公司及其分店及其身体部位、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙人身份做成某事自然人合伙人身份及其直系亲属;
(三)在指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 5%前述事项的合伙人身份单位或许在股票上市的公司前五名合伙人身份单位供职的任职于及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的任职于
(五)为股票上市的公司做准备从事金融活动维修服务及其把持、法度、咨询维修服务,同上组的任务任职于,包罗居间的做准备、审察各级任职于、在揭晓上署名的人、合伙人身份人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合伙人身份或许其各自的附设职业具有显著的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较年长者代理商,或作为用桩支撑合伙人身份在事情市做成某事董事、掌管或较年长者代理商;
(七)去岁有六点名单的人。
(八)其他的上海保密的市所坚持不有着孤独性的健康状况。
四、我缺勤以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保密的市所外面的断言的音长内
(三)保密的市所已被保密的市所外面的正式指控。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍汇合点,或次未列席董事会汇合点次数
(五)孤独董事的任期,发表发表的孤独微量显然与最正确的方法不足。。
五、包罗内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司在内,自己兼差孤独董事的境内股票上市的公司数字未超越五家;自己在内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司陆续供职未超越六年。
六、自己早已争辩上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务直截了当地》对自己的孤独董事报考者供职资历停止达到最低点并断言契合必要条件。
我满足对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保提到失实、的完整性和诚实,缺勤虚伪的提到或给错误的劝告的身分。,自己完整广阔作出虚伪状况可能性理由的恶果。上海保密的市所可能性会断言我的资历和孤独性。。
自己接纳:在肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事音长,将研究法度法规、经柴纳保密的监督明智地使用使服役发表的条例、定期地、上海保密的市所事情定期地的关照和必要条件,收到上海保密的市所的接管,确保有十足的工夫和生气来负担义务。,作出孤独的判别,不受公司次要合伙人身份的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或关于个人的简讯的支配。
我保证人:是否我不契合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事快速行进。。
格外地状况。
状况人:张振华
2014年6月3日
自己匡树辉,已满足理解并一致由著名的人物人内蒙古伊犁生气存货的有限董事会著名的人物为内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司直觉届董事会孤独董事报考者。我外面的发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在少许支配自己肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的理解。,熟习相干法度、行政规章、定期地和其他的正常化证件,有超越五年的法度、经济学的、财务、必要条件负担义务的孤独明智地使用或其他的任务感受。自己还没有争辩《股票上市的公司较年长者明智地使用任职于培养任务直截了当地》及相干定期地卖得孤独董事资历证书。我保证人在著名的人物后来,插脚上海保密的市所一系列的亲密的一期孤独董事资历培养并卖得孤独董事资历证书。
二、我的资历契合以下法度、行政规章和定期地的必要条件
(1)《公司条例》在四周董事资历的定期地
(二)国家职员法在四周国家职员应变量的定期地
(三)定中心纪律使服役、定中心组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事关照书的定期地
(四)定中心纪律使服役、教授部、监察部《在四周增强高等学校反腐倡廉修建的微量》在四周高等院校领导班子身体部位兼差快速行进的定期地;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的定期地
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规定期地的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随健康状况
(1)股票上市的公司及其分店及其身体部位、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 1%前述事项或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙人身份做成某事自然人合伙人身份及其直系亲属;
(三)在指示方向或用过的拘押股票上市的公司已发行存货的 5%前述事项的合伙人身份单位或许在股票上市的公司前五名合伙人身份单位供职的任职于及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的任职于
(五)为股票上市的公司做准备从事金融活动维修服务及其把持、法度、咨询维修服务,同上组的任务任职于,包罗居间的做准备、审察各级任职于、在揭晓上署名的人、合伙人身份人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合伙人身份或许其各自的附设职业具有显著的事情往还的单位肩膀董事、掌管或较年长者代理商,或作为用桩支撑合伙人身份在事情市做成某事董事、掌管或较年长者代理商;
(七)去岁有六点名单的人。
(八)其他的上海保密的市所坚持不有着孤独性的健康状况。
四、我缺勤以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保密的市所外面的断言的音长内
(三)保密的市所已被保密的市所外面的正式指控。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍汇合点,或次未列席董事会汇合点次数
(五)孤独董事的任期,发表发表的孤独微量显然与最正确的方法不足。。
五、包罗内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司在内,自己兼差孤独董事的境内股票上市的公司数字未超越五家;自己在内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司陆续供职未超越六年。
六、我有丰富多彩的的记述知和感受。,并已有着表达首长记述师资历。
自己早已争辩上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及培养任务直截了当地》对自己的孤独董事报考者供职资历停止达到最低点并断言契合必要条件。
我满足对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保提到失实、的完整性和诚实,缺勤虚伪的提到或给错误的劝告的身分。,自己完整广阔作出虚伪状况可能性理由的恶果。上海保密的市所可能性会断言我的资历和孤独性。。
自己接纳:在肩膀内蒙古伊犁生气存货的存货的有限公司孤独董事音长,将研究法度法规、经柴纳保密的监督明智地使用使服役发表的条例、定期地、上海保密的市所事情定期地的关照和必要条件,收到上海保密的市所的接管,确保有十足的工夫和生气来负担义务。,作出孤独的判别,不受公司次要合伙人身份的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或关于个人的简讯的支配。
我保证人:是否我不契合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事快速行进。。
格外地状况。
状况人:匡树辉
2014年6月3日

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