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亿利能源:第五届董事会第五十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-04-12 12:26 | 作者:admin

伊犁能源资源:市政侍者机构第五届社交五十分之一三个一组社交的公报

    联系信号:600277              联系略语:伊犁能源资源               公报编号:2014-050
内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司
市政侍者机构第五届社交五十分之一三个一组社交的公报
董事会和公司的有效违禁物董事都保证人、给错误的劝告性的颁发宣言或很多的停止。,其使满足的忠诚、准确和完整性的寥寥可数和共同责任。
内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司于 2014 年 5 月 23 日以书面的注意方法向入席董事收回传唤董事会社交注意,并于 2014年6月3日午前 10:00 在北京的旧称西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A 高音部社交室以现场社交方法传唤公司第五届董事会五十分之一三个一组社交。社交应该是董事会的7名围攻。,亲自列席董事会的7名围攻,公司使成比例监事和年长的明智地使用全体职员列席了这次社交。社交由田继胜麦克匪特斯氏疗法掌管,董事会主席。社交的传唤适合公司条例的药典。、公司条例的有关药典,它是合法的、无效的。社交用手投票权的方法,称许7票、0票支持、0票弃权经过了以下提议
一、顾虑旋转董事会挑选的提议
思考C公司条例的有关药典,我董事会第五届社交已减轻。,由公司第五届董事会举起,并由公司第五届董事会举起委员以为称许,田继胜麦克匪特斯氏疗法、尹成国麦克匪特斯氏疗法、张素薇麦克匪特斯氏疗法、Sun Ye麦克匪特斯氏疗法、周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为公司六度音程届董事会候选董事,到达周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为候选孤独董事,匡树辉麦克匪特斯氏疗法为财务主管职业人士。(孤独董事报考者有其称许)
前述的孤独董事的资历亦须向第二方装备。。假如奇纳证监会和上海联系买卖所,在隐名大会上,公司将向隐名解说支持风景。,没查阅给隐名大会作为孤独报考者。
二、啤酒于20年度停止公司隐名每一年的大会
称许于2013年度停止公司隐名每一年的大会。隐名大会细目见《内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司顾虑传唤 2013 每一年度隐名大会的注意》(2014-052 号公报)。
本公报。
内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会
2014年6月3日附件:1、董事会六度音程届董事会简历
2、内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事举起人正式的
3、内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事报考者正式的附件 1:公司第五届董事会董事及孤独董事简历
(一)董事会报考者
田继胜:男,汉族,生于1962年4月,中共党员、硕士学历、年长的工程师。宁夏西部氯碱分配物有限公司原董事长。、宁夏英力特化学工业分配物分配物有限公司董事长、站在英国特种部队处决副总统;、总统,公司第五届董事会主席。
尹成国:男,蒙古族,生于1965年5月,中共党员,硕士,年长的经济的师,年长的出发财务主管师。曾任内蒙古伊犁化学工业分配物有限公司董事。、伊犁资源钟声分配物有限公司处决执行理事、公司第五届董事会。
张素薇:男,汉族,生于1973年7月,中共党员。他使忙碌财务总监和董事会secretary 秘书。、执行理事兼首席处决官,中钢南非分配物有限公司执行处理者,奇纳钢铁国际南非分配物有限公司董事、执行处理者,奇纳钢铁毛里求斯桩分配物有限公司董事,、执行处理者,对奇纳钢铁的非洲的代表机构总代表,中钢劳累分配物有限公司党总支秘书兼最初副总统;上海复星矿业资源日分执行处理者。伊犁资源钟声义不容辞的董事会,公司第五届董事会、执行处理者。
Sun Ye:嘿,汉族,生于1971年11月,中共党员,企业单位明智地使用硕士,记载出发财务主管师、记载资产评估师、记载一级修建师(施工工程学)、记载值得买的东西与开发以协议约束明智地使用人。上海宏大麦克匪特斯氏疗法钟声前副总统、对奇纳的六甲嘧胺能源资源董事会围攻、上海华信石油钟声分配物有限公司董事长兼执行处理者、安徽华兴化学工业分配物分配物有限公司董事长。伊犁资源钟声义不容辞的处决董事、副总统。
(二)孤独董事报考者
周自盛,1949年5月7日出现的,卒业于中国人民大学国家的经济的状况和商业系,首都国家的经济的状况和商业大学国家的经济的状况兼职教授,的奇纳民主党就全国而论大会的围攻。前副secretary 秘书长和任务规范查阅出发,如今归休了。2009 年-2014 年 2 月任渤海水业分配物分配物有限公司(原始名四环医药品分配物分配物有限公司)孤独董事。
张振华:1949年9月出现,大学本科。曾任呼和浩特人民银行国家职员、奇纳银行的国家职员,呼和浩特分店、对奇纳银行副校长,内蒙古下分支的指令,对奇纳银行内蒙古下分支的指令党委秘书、、校长,对奇纳银行山西下分支的指令党委秘书、、校长,对奇纳银行信用卡胸部执行处理者、奇纳银行国际财政研修院(北京的旧称)院长。对公司第五届董事会董事义不容辞的孤独董事,本色棉布自动化第五届董事会孤独董事,内蒙古元六度音程届董事会孤独董事。
匡树辉,男,生于1966年8月,中共党员,南开大学法学硕士,记载出发财务主管师,义不容辞的居中电视台联邦麻醉品总编辑兼首席采访者。附件 2:内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事举起人正式的
举起人内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会,现举起周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法、匡树辉麦克匪特斯氏疗法为内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者,并配药开始认识到被举起人的专门知。、教育学底色、任务经历、多元主义职业等环境。被举起人已书面的称许充当内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者(领会该孤独董事报考者正式的)。举起人以为,被举起者有孤独董事的资历,与内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司经过不存在任何一个冲击其孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、被举起者对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟识相关性法度、行政规章、规章和其他的正常化纵列,有超越五年的法度、经济的、财务、需要量公务的孤独明智地使用或其他的任务感受。被举起人周子胜麦克匪特斯氏疗法、张振华麦克匪特斯氏疗法已思考《股票上市的公司年长的明智地使用全体职员训练任务引路》及相关性药典得到孤独董事资历证书;被举起人匡树辉麦克匪特斯氏疗法还没有思考《股票上市的公司年长的明智地使用全体职员训练任务引路》及相关性药典得到孤独董事资历证书。被举起人匡树辉麦克匪特斯氏疗法已接待报价在这次举起后,出席上海联系买卖所奔跑的近日一期孤独董事资历训练并得到孤独董事资历证书。
二、被举起人的资历适合后面的法度、行政规章和药典的需要量
(1)《公司条例》顾虑董事资历的药典
(二)国家职员法顾虑国家职员有或起作用的药典
(三)居中纪律委员、居中组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事注意书的药典
(四)居中纪律委员、教育学部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉开发的风景》顾虑高等院校领导班子围攻多元主义职业的药典;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的药典
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规药典的环境。
三、被举起人具有孤独性。,不属于后面的状况
(1)股票上市的公司及其分店及其围攻、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名射中靶子自然人隐名及其直系亲属;
(三)在直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 5%再的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的全体职员及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体职员
(五)为股票上市的公司装备财政侍者及其把持、法度、咨询侍者,以协议约束组的任务全体职员,包孕中间人装备、审察各级全体职员、在新闻快报上署名的人、伙伴关系人和首要负责人
(六)在与股票上市的公司及其桩隐名或许其各自的隶属企业单位具有很多的事情往还的单位使忙碌董事、掌管或年长的处理者,或作为桩隐名在事情买卖射中靶子董事、掌管或年长的处理者;
(七)去岁有六岁名单的人。
(八)其他的上海联系买卖所保持不有着孤独性的状况。
四、孤独董事报考者无不合需要的记载。
(1)奇纳证监会的行政处罚
(二)在联系买卖所开始不经宣誓而庄严发表发表的和谐内
(三)联系买卖所已被联系买卖所开始过失。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两倍社交,或次未列席董事会社交次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独风景显然与真理不顺从。。
五、包孕内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司在内,有没比国际五家股票上市的公司已nominat,被举起人在内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司陆续供职未超越六年。
六、被举起人匡树辉麦克匪特斯氏疗法有着较装饰的财务主管职业知和感受,已有着记载出发财务主管师资历。
本举起人曾经思考上海联系买卖所《上海联系买卖所股票上市的公司孤独董事立案及训练任务引路》对相关性孤独董事报考者供职资历停止制止并不经宣誓而庄严发表发表适合需要量。
名人约莫的话是真实的。、的完整性和准确,没虚伪的颁发宣言或给错误的劝告的身分。,这些名人配药对某人找岔子犯伪造罪可能性形成的恶果。。
特别地正式的。
举起人:内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会
2014年6月3日附件 3:内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事报考者正式的
我叫周子胜。,已配药知道并称许由举起人内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会举起为内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者。我开始发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在任何一个冲击自己使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的知道。,熟识相关性法度、行政规章、药典和其他的正常化纵列,有超越五年的法度、经济的、财务、需要量公务的孤独明智地使用或其他的任务感受,并已思考《股票上市的公司年长的明智地使用全体职员训练任务引路》及相关性药典得到孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和药典的需要量
(1)《公司条例》顾虑董事资历的药典
(二)国家职员法顾虑国家职员有或起作用的药典
(三)居中纪律委员、居中组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事注意书的药典
(四)居中纪律委员、教育学部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉开发的风景》顾虑高等院校领导班子围攻多元主义职业的药典;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的药典
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规药典的环境。
三、我的孤独性,不属于后面的状况
(1)股票上市的公司及其分店及其围攻、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名射中靶子自然人隐名及其直系亲属;
(三)在直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 5%再的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的全体职员及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体职员
(五)为股票上市的公司装备财政侍者及其把持、法度、咨询侍者,以协议约束组的任务全体职员,包孕中间人装备、审察各级全体职员、在新闻快报上署名的人、伙伴关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其桩隐名或许其各自的隶属企业单位具有很多的事情往还的单位使忙碌董事、掌管或年长的处理者,或作为桩隐名在事情买卖射中靶子董事、掌管或年长的处理者;
(七)去岁有六岁名单的人。
(八)其他的上海联系买卖所保持不有着孤独性的状况。
四、我没以下不合需要的记载
(1)奇纳证监会的行政处罚
(二)在联系买卖所开始不经宣誓而庄严发表发表的和谐内
(三)联系买卖所已被联系买卖所开始过失。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两倍社交,或次未列席董事会社交次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独风景显然与真理不顺从。。
五、包孕内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司接近未超越五家;自己在内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司陆续供职未超越六年。
六、自己曾经思考上海联系买卖所《上海联系买卖所股票上市的公司孤独董事立案及训练任务引路》对自己的孤独董事报考者供职资历停止制止并不经宣誓而庄严发表发表适合需要量。
我配药对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保颁发宣言失实、的完整性和准确,没虚伪的颁发宣言或给错误的劝告的身分。,自己完整完全地作出虚伪正式的可能性领到的恶果。上海联系买卖所可能性会不经宣誓而庄严发表发表我的资历和孤独性。。
自己接待报价:在使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事和谐,将恪守法度法规、经奇纳联系监督明智地使用委员发表的条例、药典、上海联系买卖所事情药典的注意和需要量,接待上海联系买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或亲自的的冲击。
我保证人:假如我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事职业。。
特别地正式的。
正式的人:周的本人昌盛
2014年6月3日
我叫张振华。,已配药知道并称许由举起人内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会举起为内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者。我开始发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在任何一个冲击自己使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的知道。,熟识相关性法度、行政规章、药典和其他的正常化纵列,有超越五年的法度、经济的、财务、需要量公务的孤独明智地使用或其他的任务感受,并已思考《股票上市的公司年长的明智地使用全体职员训练任务引路》及相关性药典得到孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和药典的需要量
(1)《公司条例》顾虑董事资历的药典
(二)国家职员法顾虑国家职员有或起作用的药典
(三)居中纪律委员、居中组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事注意书的药典
(四)居中纪律委员、教育学部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉开发的风景》顾虑高等院校领导班子围攻多元主义职业的药典;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的药典
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规药典的环境。
三、我的孤独性,不属于后面的状况
(1)股票上市的公司及其分店及其围攻、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名射中靶子自然人隐名及其直系亲属;
(三)在直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 5%再的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的全体职员及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体职员
(五)为股票上市的公司装备财政侍者及其把持、法度、咨询侍者,以协议约束组的任务全体职员,包孕中间人装备、审察各级全体职员、在新闻快报上署名的人、伙伴关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其桩隐名或许其各自的隶属企业单位具有很多的事情往还的单位使忙碌董事、掌管或年长的处理者,或作为桩隐名在事情买卖射中靶子董事、掌管或年长的处理者;
(七)去岁有六岁名单的人。
(八)其他的上海联系买卖所保持不有着孤独性的状况。
四、我没以下不合需要的记载
(1)奇纳证监会的行政处罚
(二)在联系买卖所开始不经宣誓而庄严发表发表的和谐内
(三)联系买卖所已被联系买卖所开始过失。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两倍社交,或次未列席董事会社交次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独风景显然与真理不顺从。。
五、包孕内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司接近未超越五家;自己在内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司陆续供职未超越六年。
六、自己曾经思考上海联系买卖所《上海联系买卖所股票上市的公司孤独董事立案及训练任务引路》对自己的孤独董事报考者供职资历停止制止并不经宣誓而庄严发表发表适合需要量。
我配药对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保颁发宣言失实、的完整性和准确,没虚伪的颁发宣言或给错误的劝告的身分。,自己完整完全地作出虚伪正式的可能性领到的恶果。上海联系买卖所可能性会不经宣誓而庄严发表发表我的资历和孤独性。。
自己接待报价:在使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事和谐,将恪守法度法规、经奇纳联系监督明智地使用委员发表的条例、药典、上海联系买卖所事情药典的注意和需要量,接待上海联系买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或亲自的的冲击。
我保证人:假如我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事职业。。
特别地正式的。
正式的人:张振华
2014年6月3日
自己匡树辉,已配药知道并称许由举起人内蒙古伊犁能源资源分配物有限董事会举起为内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者。我开始发表发表,我有孤独董事的资历。,保证人不存在任何一个冲击自己使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的知道。,熟识相关性法度、行政规章、药典和其他的正常化纵列,有超越五年的法度、经济的、财务、需要量公务的孤独明智地使用或其他的任务感受。自己还没有思考《股票上市的公司年长的明智地使用全体职员训练任务引路》及相关性药典得到孤独董事资历证书。我保证人在举起继,出席上海联系买卖所奔跑的近日一期孤独董事资历训练并得到孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和药典的需要量
(1)《公司条例》顾虑董事资历的药典
(二)国家职员法顾虑国家职员有或起作用的药典
(三)居中纪律委员、居中组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事注意书的药典
(四)居中纪律委员、教育学部、监察部《顾虑增强高等学校反腐倡廉开发的风景》顾虑高等院校领导班子围攻多元主义职业的药典;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的药典
(六)其他的法度、在行政规章和机关法规药典的环境。
三、我的孤独性,不属于后面的状况
(1)股票上市的公司及其分店及其围攻、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名射中靶子自然人隐名及其直系亲属;
(三)在直率的或间接的有效股票上市的公司已发行分配物 5%再的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的全体职员及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体职员
(五)为股票上市的公司装备财政侍者及其把持、法度、咨询侍者,以协议约束组的任务全体职员,包孕中间人装备、审察各级全体职员、在新闻快报上署名的人、伙伴关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其桩隐名或许其各自的隶属企业单位具有很多的事情往还的单位使忙碌董事、掌管或年长的处理者,或作为桩隐名在事情买卖射中靶子董事、掌管或年长的处理者;
(七)去岁有六岁名单的人。
(八)其他的上海联系买卖所保持不有着孤独性的状况。
四、我没以下不合需要的记载
(1)奇纳证监会的行政处罚
(二)在联系买卖所开始不经宣誓而庄严发表发表的和谐内
(三)联系买卖所已被联系买卖所开始过失。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两倍社交,或次未列席董事会社交次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独风景显然与真理不顺从。。
五、包孕内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司接近未超越五家;自己在内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司陆续供职未超越六年。
六、我有装饰的财务主管知和感受。,并已有着记载出发财务主管师资历。
自己曾经思考上海联系买卖所《上海联系买卖所股票上市的公司孤独董事立案及训练任务引路》对自己的孤独董事报考者供职资历停止制止并不经宣誓而庄严发表发表适合需要量。
我配药对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保颁发宣言失实、的完整性和准确,没虚伪的颁发宣言或给错误的劝告的身分。,自己完整完全地作出虚伪正式的可能性领到的恶果。上海联系买卖所可能性会不经宣誓而庄严发表发表我的资历和孤独性。。
自己接待报价:在使忙碌内蒙古伊犁能源资源分配物分配物有限公司孤独董事和谐,将恪守法度法规、经奇纳联系监督明智地使用委员发表的条例、药典、上海联系买卖所事情药典的注意和需要量,接待上海联系买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其他的单位或亲自的的冲击。
我保证人:假如我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事职业。。
特别地正式的。
正式的人:匡树辉
2014年6月3日

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