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京维集团(01195)_公司公告_新浪港股免费实时行情

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-05 06:02 | 作者:admin

2017-10-27 17:06:00

兹表明即将到来京维集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年decorate 装饰十五个人组成的橄榄球队日午前十一代正由上位借香港九龙司过渡态理论东部麽纯种的70号海景嘉福酒店B1层荷花厅B进行使合作每年的大会,议论以下:

1.省览及思索直到二零一七年六月三十日止年度之经复核多功能的决算表而且董事会及查账员报道;

2。重选为董事会及获付托的董事会部件。;

三.对安永公司的查账员及付托的丑陋的;及

4。作为一件特别的事实,酌情谈论和经过其次的普通性分辨率。:

普通分辨率案

「搬动

(a)在续集(c)项的限度局限少于,谨此普通及坦率的称许本公司董事於使关心持续(下定义见续集)内行使本公司极度的利害关系以问题、增发新的股本的发行与能解决,并作出或赋予建议的股本的提供销售可能性声称、赞成与股贿赂;

(b)(a)段之称许将付托本公司董事於使关心持续内作出或赋予可能性须於使关心持续满期後始行使该项利害关系之售股建议、赞成与股贿赂;

(c)本公司董事理由(a)段之称许问题或赞成有条件或坦率的将予问题之已发行股总额(无论可能的选择理由购股权或以别的方法问题者),不得超越本公司於经过本分辨率案日期已发行股总额之20%,惟前妻或前夫(i)理由供股(下定义见续集)或(ii)理由於本分辨率案日期本公司已发行附有利害关系可订阅费或贿赂股或以别的方法替换为股之无论哪些认股权证或别的贴壁纸之条目而行使订阅费权或替换权者;或(三)理由公司的规则行使订阅费权。;或(iv)屡次地理由本公司棉纸方向梗概及细则而按无论哪些以股代息版式或相象设计以代表整个或段落股股息所问题之股,上述的称许也麝香受此限度局限。;及

(d)就本分辨率说起:

现期最后期限是指从这种电木经过日期:

(i)本公司下学期使合作每年的大会的完毕;

(ii)本公司之棉纸方向细则或开曼多岛屿的海无论哪些套装制定规则本公司须进行下学期使合作每年的大会之最后期限满期时;及

(iii)本公司使合作於使合作大会上经过普通分辨率案取消或校对分辨率案之付托时。

「供股」指由本公司董事於明确提出之最后期限缺乏自信於明确提出记载日期在本公司使合作画卷所载之股持有人,按股规模提供销售的股本的建议或付托书、一个人的股本或别的贴壁纸贿赂安排可能性subscrib,或因套装於本公司之无论哪些香港境外地面之制定或无论哪些认可接管机构或无论哪些贴壁纸交易所之规则下之限度局限或责备所限,麝香作出免去或利己或别的设计)。」

本公司将於二零一七年decorate 装饰十一日至二零一七年decorate 装饰十五个人组成的橄榄球队日(包含首尾两日)持续停滞实施股过户注册,现期内不接受尽量的股。。有资历列席今年使合作大会及,尽量的过户包装连同使关心的股本及让表格,须於二零一七年decorate 装饰八日午后四季三十二分前服侍本公司之香港股过户注册分处香港贴壁纸注册股份有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和谷粒17楼1712-1716号舖,为了注册。

此致

脚注:

(1)有权列席代表大会的公司使合作,有权付托代表献身于代表大会,投要。有权列席上述的大会并于会上开票之本公司使合作有权指定一名或下受委代表列席大会投要。委任的代表不需要的为。经填妥之代表指定表格连同经签字付托书或别的付托包装(如有)或经公证人验证之该等付托书或付托包装正本,须於该大会或续会明确提出进行工夫48小时前送抵本公司之香港股过户注册分处香港贴壁纸注册股份有限公司,被发展的状态地址为17m,183皇后小道东,万柴,香港,方为无效。填写并返回代表表格后,无论哪些使合作仍有可能性心甘列席代表大会并开票由舆论决定。。

(2)填写并返回代表表格后,使合作依然可以献身于年度大会或无论哪些回复成,并于会上开票。

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