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京维集团(01195)_公司公告_新浪港股免费实时行情

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-05 06:02 | 作者:admin

2017-10-27 17:06:00

兹流通的京维集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日午前十一代正抄袭香港九龙司过渡态理论东部麽真正的70号海景嘉福酒店B1层荷花厅B进行股本权益持有者年年的大会,议论以下:

1.省览及思索短暂拜访二零一七年六月三十日止年度之经复核专业综合考试决算表与董事会及听者举报;

2。重选为董事会及获认可的董事会围攻。;

三.对安永公司的听者及认可的担心的;及

4。作为一件特别的事实,酌情评议和经过随球普通性定案。:

普通定案案

「意向

(a)在以下(c)项的限度局限较低的,谨此普通及无限制的约束力本公司董事於使关心过去某一特定历史时期的(限界见以下)内行使本公司每个人恰当地以问题、增发新股本权益的发行与管理,并作出或赋予建议股本权益的名次能够查问、在议定书中拟定与使参与换得;

(b)(a)段之约束力将认可本公司董事於使关心过去某一特定历史时期的内作出或赋予能够须於使关心过去某一特定历史时期的满期後始行使该项恰当地之售股建议、在议定书中拟定与使参与换得;

(c)本公司董事原因(a)段之约束力问题或开始任职有条件或无限制的将予问题之已发行使参与总额(无论倘若原因购股权或以静止方法问题者),不得超越本公司於经过本定案案日期已发行使参与总额之20%,惟阻拦(i)原因供股(限界见以下)或(ii)原因於本定案案日期本公司已发行附有恰当地可署名或换得使参与或以静止方法替换为使参与之一些认股权证或静止保安的之条目而行使署名权或替换权者;或(三)原因公司的规则行使署名权。;或(iv)时而原因本公司建立组织管理略述及细则而按一些以股代息方式或相似物为提供以替代整个或段落使参与股息所问题之使参与,前述的约束力也必然的受此限度局限。;及

(d)就本定案就:

比较期截止期限是指从这种人造树胶经过日期:

(i)本公司下期股本权益持有者年年的大会的完毕;

(ii)本公司之建立组织管理细则或开曼使成为岛屿一些致力于颁布规则本公司须进行下期股本权益持有者年年的大会之截止期限满期时;及

(iii)本公司股本权益持有者於股本权益持有者大会上经过普通定案案取消或校对定案案之认可时。

「供股」指由本公司董事於标明之截止期限缺乏自信於标明记载日期在本公司股本权益持有者原地转圈所载之使参与持有人,按使参与鱼鳞名次股本权益的建议或认可书、任何人股本权益或静止保安的换得示意图能够subscrib,或因致力于於本公司之一些香港境外地域之颁布或一些认可接管机构或一些保安的交易所之规则下之限度局限或职责所限,必然的作出免去或应急办法或静止为提供)。」

本公司将於二零一七年decrease 减少十一日至二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日(包罗首尾两日)过去某一特定历史时期的节奏的停顿操控使参与过户记录,比较期内不接受有使参与。。有资历列席今年股本权益持有者大会及,有过户论文连同使关心股本权益及让表格,须於二零一七年decrease 减少八日后期四季三足足前服务本公司之香港使参与过户记录分处香港保安的记录股份有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和提取岩芯17楼1712-1716号舖,为了记录。

此致

脚注:

(1)有权列席大会的公司股本权益持有者,有权付托代表致力于大会,投开票赞成者。有权列席前述的大会并于会上开票之本公司股本权益持有者有权委派一名或在上文中受委代表列席大会投开票赞成者。任命的代表不需要的为。经填妥之代表委派表格连同经签字认可书或静止认可论文(如有)或经公证人作证之该等认可书或认可论文复本,须於该大会或续会标明进行工夫48小时前送抵本公司之香港使参与过户记录分处香港保安的记录股份有限公司,再现地址为17m,183皇后通道东,万柴,香港,方为无效。填写并遣送代表表格后,一些股本权益持有者仍有能够相似的列席大会并开票提议。。

(2)填写并遣送代表表格后,股本权益持有者依然可以致力于年度大会或一些回复成,并于会上开票。

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