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亿利能源:第五届董事会第五十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-04-12 12:26 | 作者:admin

伊犁动力:联邦储备手续费第五届降神会第五十的三倍的数降神会的公报

    保释金编码:600277              保释金省略:伊犁动力               公报编号:2014-050
内蒙古伊犁动力库存库存有限公司
联邦储备手续费第五届降神会第五十的三倍的数降神会的公报
董事会和公司的占有董事都包管、给错误的劝告性的谈话或得意地投下。,其材料的真相、精确和完整性的分离地和共同责任。
内蒙古伊犁动力库存库存有限公司于 2014 年 5 月 23 日以写告诉方法向入席董事收回集合董事会降神会告诉,并于 2014年6月3日午前 10:00 在现时称Beijing西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A 概要的降神会室以现场降神会方法集合公司第五届董事会第五十的三倍的数降神会。降神会应该是董事会的7名会员。,亲自列席董事会的7名会员,公司使分开监事和卒业班学生支撑参谋的列席了这次降神会。降神会由田继胜修理掌管,董事会主席。降神会的集合适合公司条例的整齐的。、公司条例的有关整齐的,它是合法的、无效的。降神会用手付诸表决的方法,使和谐一致7票、0票反、0票弃权经过了以下运动
一、在流行说得中肯变化董事会选出的的运动
推理C公司条例的有关整齐的,我董事会第五届降神会已取消法令。,由公司第五届董事会想要食宿,并由公司第五届董事会想要食宿手续费以为使和谐一致,田继胜修理、尹成国修理、张素薇修理、Sun Ye修理、周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为公司六年级届董事会候选董事,内脏周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为候选孤独董事,匡树辉修理为会计师职业人士。(孤独董事报考者有其使和谐一致)
是你这么说的嘛!孤独董事的资历亦须向第二方想要。。假定柴纳证监会和上海保释金买卖所,在隐名大会上,公司将向隐名解说反启发。,不注意针对给隐名大会作为孤独报考者。
二、广告于20年度举行公司隐名积年累月的大会
使和谐一致于2013年度举行公司隐名积年累月的大会。隐名大会概况见《内蒙古伊犁动力库存库存有限公司在流行说得中肯集合 2013 积年累月度隐名大会的告诉》(2014-052 号公报)。
本公报。
内蒙古伊犁动力库存有限董事会
2014年6月3日附件:1、董事会六年级届董事会简历
2、内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事想要食宿人规定
3、内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事报考者规定附件 1:公司第五届董事会董事及孤独董事简历
(一)董事会报考者
田继胜:男,汉族,生于1962年4月,中共党员、硕士学历、卒业班学生工程师。宁夏西部氯碱库存有限公司原董事长。、宁夏英力特化学工程库存库存有限公司董事长、站在英国特种部队工具副总统;、总统,公司第五届董事会主席。
尹成国:男,蒙古族,生于1965年5月,中共党员,硕士,卒业班学生经济学的师,卒业班学生出发会计师师。曾任内蒙古伊犁化学工程库存有限公司董事。、伊犁资源小圈子库存有限公司工具执行处理者、公司第五届董事会。
张素薇:男,汉族,生于1973年7月,中共党员。他挑起财务总监和董事会秘书官。、执行理事兼首席工具官,中钢南非库存有限公司执行处理者,柴纳钢铁国际南非库存有限公司董事、执行处理者,柴纳钢铁毛里求斯刑柱库存有限公司董事,、执行处理者,对柴纳钢铁的非洲的代表机构总代表,中钢批料库存有限公司党总支秘书之职兼原始的副总统;上海复星矿业资源日分执行处理者。伊犁资源小圈子在职的董事会,公司第五届董事会、执行处理者。
Sun Ye:人类,汉族,生于1971年11月,中共党员,连队支撑硕士,完整符合出发会计师师、完整符合资产评估师、完整符合一级修建师(施工工程学)、完整符合封锁与建立伸出支撑人。上海宏大麦克匪特斯氏疗法小圈子前副总统、对柴纳的六甲嘧胺动力董事会会员、上海华信石油小圈子库存有限公司董事长兼执行处理者、安徽华兴化学工程库存库存有限公司董事长。伊犁资源小圈子在职的工具董事、副总统。
(二)孤独董事报考者
周自盛,1949年5月7日分娩的,卒业于中国人民大学国家的经济学的状况和商业系,首都国家的经济学的状况和商业大学国家的经济学的状况兼职教授,的柴纳民主党举国上下大会的会员。前副秘书官长和任务基准针对出发,现时归休了。2009 年-2014 年 2 月任渤海水业库存库存有限公司(原始名四环医药品库存库存有限公司)孤独董事。
张振华:1949年9月分娩,大学本科。曾任呼和浩特人民银行公职参谋的、柴纳银行的公职参谋的,呼和浩特分店、对柴纳银行副校长,内蒙古使分支,对柴纳银行内蒙古使分支党委秘书之职、、校长,对柴纳银行山西使分支党委秘书之职、、校长,对柴纳银行信用卡鼓励执行处理者、柴纳银行国际资金研修院(现时称Beijing)院长。对公司第五届董事会董事在职的孤独董事,本色棉布自动化第五届董事会孤独董事,内蒙古元六年级届董事会孤独董事。
匡树辉,男,生于1966年8月,中共党员,南开大学法学硕士,完整符合出发会计师师,在职的姓电视台营销渠道总编辑兼首席采访者。附件 2:内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事想要食宿人规定
想要食宿人内蒙古伊犁动力库存有限董事会,现想要食宿周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为内蒙古伊犁动力库存库存有限公司六年级届董事会孤独董事报考者,并宽敞的确信被想要食宿人的专门知。、呕出底色、任务经历、多元主义函数等命运。被想要食宿人已写使和谐一致充当内蒙古伊犁动力库存库存有限公司六年级届董事会孤独董事报考者(顾及该孤独董事报考者规定)。想要食宿人以为,被想要食宿者有孤独董事的资历,与内蒙古伊犁动力库存库存有限公司经过不存在随便哪一个效果其孤独性的相干,详细阐明如次
一、被想要食宿者对股票上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规章和另一边规范化排成一行行走,有超越五年的法度、经济学的、财务、想要公务的孤独支撑或另一边任务经历。被想要食宿人周子胜修理、张振华修理已推理《股票上市的公司卒业班学生支撑参谋的修整任务要点》及相互关系整齐的完成孤独董事资历证书;被想要食宿人匡树辉修理还没有推理《股票上市的公司卒业班学生支撑参谋的修整任务要点》及相互关系整齐的完成孤独董事资历证书。被想要食宿人匡树辉修理已许诺在这次想要食宿后,上上海保释金买卖所奔跑的近来一期孤独董事资历修整并完成孤独董事资历证书。
二、被想要食宿人的资历适合跟随法度、行政规章和规定的的想要
(1)《公司条例》在流行说得中肯董事资历的整齐的
(二)公职参谋的法在流行说得中肯公职参谋的有或起作用的整齐的
(三)姓纪律手续费、姓组织部的resignati基准化、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告诉书的整齐的
(四)姓纪律手续费、呕出部、监察部《在流行说得中肯增强高等学校反腐倡廉建立的启发》在流行说得中肯高等院校领导班子会员多元主义函数的整齐的;
(五)对孤独支撑暂行办法的整齐的
(六)另一边法度、在行政规章和机关法规整齐的的命运。
三、被想要食宿人具有孤独性。,不属于跟随包围
(1)股票上市的公司及其分店及其会员、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名说得中肯自然人隐名及其直系亲属;
(三)在径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 5%前文的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司现实把持人供职的参谋的
(五)为股票上市的公司想要资金维修及其把持、法度、咨询维修,伸出组的任务参谋的,包罗媒介的想要、审察各级参谋的、在谈话上署名的人、合作关系人和首要负责人
(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位挑起董事、掌管或卒业班学生处理者,或作为刑柱隐名在事情买卖说得中肯董事、掌管或卒业班学生处理者;
(七)上年有六名单的人。
(八)另一边上海保释金买卖所审理不具有孤独性的包围。
四、孤独董事报考者无恶劣记载。
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保释金买卖所启动断言的音长内
(三)保释金买卖所已被保释金买卖所启动控告。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两倍降神会,或次未列席董事会降神会次数
(五)孤独董事的任期,公布发表的孤独启发显然与最正确的方法不服从。。
五、包罗内蒙古伊犁动力库存库存有限公司在内,有不注意比海内五家股票上市的公司已nominat,被想要食宿人在内蒙古伊犁动力库存库存有限公司延续供职未超越六年。
六、被想要食宿人匡树辉修理具有较丰满的会计师职业知和经历,已具有完整符合出发会计师师资历。
本想要食宿人曾经推理上海保释金买卖所《上海保释金买卖所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对相互关系孤独董事报考者供职资历举行中止并断言适合想要。
名人说话的话是真实的。、的完整性和精确,不注意虚伪的谈话或给错误的劝告的身分。,这些名人宽敞的识透铁匠工场能够形成的结果。。
格外地规定。
想要食宿人:内蒙古伊犁动力库存有限董事会
2014年6月3日附件 3:内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事报考者规定
我叫周子胜。,已宽敞的相识的人并使和谐一致由想要食宿人内蒙古伊犁动力库存有限董事会想要食宿为内蒙古伊犁动力库存库存有限公司六年级届董事会孤独董事报考者。我启动公布发表,我有孤独董事的资历。,包管不存在随便哪一个效果自己挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规定的和另一边规范化排成一行行走,有超越五年的法度、经济学的、财务、想要公务的孤独支撑或另一边任务经历,并已推理《股票上市的公司卒业班学生支撑参谋的修整任务要点》及相互关系整齐的完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规定的的想要
(1)《公司条例》在流行说得中肯董事资历的整齐的
(二)公职参谋的法在流行说得中肯公职参谋的有或起作用的整齐的
(三)姓纪律手续费、姓组织部的resignati基准化、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告诉书的整齐的
(四)姓纪律手续费、呕出部、监察部《在流行说得中肯增强高等学校反腐倡廉建立的启发》在流行说得中肯高等院校领导班子会员多元主义函数的整齐的;
(五)对孤独支撑暂行办法的整齐的
(六)另一边法度、在行政规章和机关法规整齐的的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随包围
(1)股票上市的公司及其分店及其会员、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名说得中肯自然人隐名及其直系亲属;
(三)在径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 5%前文的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司现实把持人供职的参谋的
(五)为股票上市的公司想要资金维修及其把持、法度、咨询维修,伸出组的任务参谋的,包罗媒介的想要、审察各级参谋的、在谈话上署名的人、合作关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位挑起董事、掌管或卒业班学生处理者,或作为刑柱隐名在事情买卖说得中肯董事、掌管或卒业班学生处理者;
(七)上年有六名单的人。
(八)另一边上海保释金买卖所审理不具有孤独性的包围。
四、我不注意以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保释金买卖所启动断言的音长内
(三)保释金买卖所已被保释金买卖所启动控告。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两倍降神会,或次未列席董事会降神会次数
(五)孤独董事的任期,公布发表的孤独启发显然与最正确的方法不服从。。
五、包罗内蒙古伊犁动力库存库存有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;自己在内蒙古伊犁动力库存库存有限公司延续供职未超越六年。
六、自己曾经推理上海保释金买卖所《上海保释金买卖所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对自己的孤独董事报考者供职资历举行中止并断言适合想要。
我宽敞的识透孤独董事的有或起作用。,确保谈话失实、的完整性和精确,不注意虚伪的谈话或给错误的劝告的身分。,自己完整变明朗作出虚伪规定能够落得的结果。上海保释金买卖所能够会断言我的资历和孤独性。。
自己许诺:在挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事音长,将说法度法规、经柴纳保释金监督支撑手续费公布的条例、整齐的、上海保释金买卖所事情整齐的的告诉和想要,获得上海保释金买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、现实把持人或另一边单位或个人的的效果。
我包管:假定我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事函数。。
格外地规定。
规定人:周的私利繁华
2014年6月3日
我叫张振华。,已宽敞的相识的人并使和谐一致由想要食宿人内蒙古伊犁动力库存有限董事会想要食宿为内蒙古伊犁动力库存库存有限公司六年级届董事会孤独董事报考者。我启动公布发表,我有孤独董事的资历。,包管不存在随便哪一个效果自己挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规定的和另一边规范化排成一行行走,有超越五年的法度、经济学的、财务、想要公务的孤独支撑或另一边任务经历,并已推理《股票上市的公司卒业班学生支撑参谋的修整任务要点》及相互关系整齐的完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规定的的想要
(1)《公司条例》在流行说得中肯董事资历的整齐的
(二)公职参谋的法在流行说得中肯公职参谋的有或起作用的整齐的
(三)姓纪律手续费、姓组织部的resignati基准化、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告诉书的整齐的
(四)姓纪律手续费、呕出部、监察部《在流行说得中肯增强高等学校反腐倡廉建立的启发》在流行说得中肯高等院校领导班子会员多元主义函数的整齐的;
(五)对孤独支撑暂行办法的整齐的
(六)另一边法度、在行政规章和机关法规整齐的的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随包围
(1)股票上市的公司及其分店及其会员、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名说得中肯自然人隐名及其直系亲属;
(三)在径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 5%前文的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司现实把持人供职的参谋的
(五)为股票上市的公司想要资金维修及其把持、法度、咨询维修,伸出组的任务参谋的,包罗媒介的想要、审察各级参谋的、在谈话上署名的人、合作关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位挑起董事、掌管或卒业班学生处理者,或作为刑柱隐名在事情买卖说得中肯董事、掌管或卒业班学生处理者;
(七)上年有六名单的人。
(八)另一边上海保释金买卖所审理不具有孤独性的包围。
四、我不注意以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保释金买卖所启动断言的音长内
(三)保释金买卖所已被保释金买卖所启动控告。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两倍降神会,或次未列席董事会降神会次数
(五)孤独董事的任期,公布发表的孤独启发显然与最正确的方法不服从。。
五、包罗内蒙古伊犁动力库存库存有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;自己在内蒙古伊犁动力库存库存有限公司延续供职未超越六年。
六、自己曾经推理上海保释金买卖所《上海保释金买卖所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对自己的孤独董事报考者供职资历举行中止并断言适合想要。
我宽敞的识透孤独董事的有或起作用。,确保谈话失实、的完整性和精确,不注意虚伪的谈话或给错误的劝告的身分。,自己完整变明朗作出虚伪规定能够落得的结果。上海保释金买卖所能够会断言我的资历和孤独性。。
自己许诺:在挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事音长,将说法度法规、经柴纳保释金监督支撑手续费公布的条例、整齐的、上海保释金买卖所事情整齐的的告诉和想要,获得上海保释金买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、现实把持人或另一边单位或个人的的效果。
我包管:假定我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事函数。。
格外地规定。
规定人:张振华
2014年6月3日
自己匡树辉,已宽敞的相识的人并使和谐一致由想要食宿人内蒙古伊犁动力库存有限董事会想要食宿为内蒙古伊犁动力库存库存有限公司六年级届董事会孤独董事报考者。我启动公布发表,我有孤独董事的资历。,包管不存在随便哪一个效果自己挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明如次
一、我对股票上市的公司的运作有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规定的和另一边规范化排成一行行走,有超越五年的法度、经济学的、财务、想要公务的孤独支撑或另一边任务经历。自己还没有推理《股票上市的公司卒业班学生支撑参谋的修整任务要点》及相互关系整齐的完成孤独董事资历证书。我包管在想要食宿后来地,上上海保释金买卖所奔跑的近来一期孤独董事资历修整并完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规定的的想要
(1)《公司条例》在流行说得中肯董事资历的整齐的
(二)公职参谋的法在流行说得中肯公职参谋的有或起作用的整齐的
(三)姓纪律手续费、姓组织部的resignati基准化、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告诉书的整齐的
(四)姓纪律手续费、呕出部、监察部《在流行说得中肯增强高等学校反腐倡廉建立的启发》在流行说得中肯高等院校领导班子会员多元主义函数的整齐的;
(五)对孤独支撑暂行办法的整齐的
(六)另一边法度、在行政规章和机关法规整齐的的命运。
三、我的孤独性,不属于跟随包围
(1)股票上市的公司及其分店及其会员、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 1%前文或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名说得中肯自然人隐名及其直系亲属;
(三)在径直或用过的不得不股票上市的公司已发行库存 5%前文的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职的参谋的及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司现实把持人供职的参谋的
(五)为股票上市的公司想要资金维修及其把持、法度、咨询维修,伸出组的任务参谋的,包罗媒介的想要、审察各级参谋的、在谈话上署名的人、合作关系人和首要负责人(六)在与股票上市的公司及其刑柱隐名或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位挑起董事、掌管或卒业班学生处理者,或作为刑柱隐名在事情买卖说得中肯董事、掌管或卒业班学生处理者;
(七)上年有六名单的人。
(八)另一边上海保释金买卖所审理不具有孤独性的包围。
四、我不注意以下恶劣记载
(1)柴纳证监会的行政处罚
(二)在保释金买卖所启动断言的音长内
(三)保释金买卖所已被保释金买卖所启动控告。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两倍降神会,或次未列席董事会降神会次数
(五)孤独董事的任期,公布发表的孤独启发显然与最正确的方法不服从。。
五、包罗内蒙古伊犁动力库存库存有限公司在内,自己多元主义孤独董事的境内股票上市的公司美国昆腾公司未超越五家;自己在内蒙古伊犁动力库存库存有限公司延续供职未超越六年。
六、我有丰满的会计师知和经历。,并已具有完整符合出发会计师师资历。
自己曾经推理上海保释金买卖所《上海保释金买卖所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对自己的孤独董事报考者供职资历举行中止并断言适合想要。
我宽敞的识透孤独董事的有或起作用。,确保谈话失实、的完整性和精确,不注意虚伪的谈话或给错误的劝告的身分。,自己完整变明朗作出虚伪规定能够落得的结果。上海保释金买卖所能够会断言我的资历和孤独性。。
自己许诺:在挑起内蒙古伊犁动力库存库存有限公司孤独董事音长,将说法度法规、经柴纳保释金监督支撑手续费公布的条例、整齐的、上海保释金买卖所事情整齐的的告诉和想要,获得上海保释金买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来公务。,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、现实把持人或另一边单位或个人的的效果。
我包管:假定我不适合孤独董事的资历,自己将于30天内辞去孤独董事函数。。
格外地规定。
规定人:匡树辉
2014年6月3日

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