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京维集团(01195)_公司公告_新浪港股免费实时行情

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-05 06:02 | 作者:admin

2017-10-27 17:06:00

兹告白京维集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日午前十一代正借香港九龙司过渡态理论东部麽打通隧道70号海景嘉福酒店B1层荷花厅B进行伙伴周年的大会,议论以下:

1.省览及思索直到二零一七年六月三十日止年度之经复核综合性中学决算表因此董事会及听者公告;

2。重选为董事会及获授权证的董事会部件。;

三.对安永公司的听者及授权证的令人畏惧的;及

4。作为一件特别的事实,酌情报酬和经过后面的普通性产生。:

普通产生案

「推荐

(a)在续篇(c)项的限度局限少于,谨此普通及未保留的称赞本公司董事於涉及音长(使明确见续篇)内行使本公司整个的权力以号、增发新自有资本的发行与手感,并作出或赋予建议自有资本的发表可能性请求、拟定议定书与市场占有率购置物;

(b)(a)段之称赞将授权证本公司董事於涉及音长内作出或赋予可能性须於涉及音长服满後始行使该项权力之售股建议、拟定议定书与市场占有率购置物;

(c)本公司董事基础(a)段之称赞号或商定有条件或未保留的将予号之已发行市场占有率总额(不管条件基础购股权或以那个方法号者),不得超越本公司於经过本产生案日期已发行市场占有率总额之20%,惟阻拦(i)基础供股(使明确见续篇)或(ii)基础於本产生案日期本公司已发行附有权力可开始从事或购置物市场占有率或以那个方法替换为市场占有率之无论哪个认股权证或那个贴壁纸之条目而行使开始从事权或替换权者;或(三)基础公司的规则行使开始从事权。;或(iv)常常基础本公司机构控制要点及细则而按无论哪个以股代息使成形或相似物整理以代表整个或使分开市场占有率股息所号之市场占有率,是你这么说的嘛!称赞也强制的受此限度局限。;及

(d)就本产生关于:

比较期学期是指从这种人造树胶经过日期:

(i)本公司来年伙伴周年的大会的完毕;

(ii)本公司之机构控制细则或开曼多岛屿的海无论哪个敷法律规则本公司须进行来年伙伴周年的大会之学期服满时;及

(iii)本公司伙伴於伙伴大会上经过普通产生案取消或复审产生案之授权证时。

「供股」指由本公司董事於称呼指定之学期缺乏自信於称呼指定记载日期在本公司伙伴流露所载之市场占有率持有人,按市场占有率平衡发表自有资本的建议或授权证书、人家自有资本或那个贴壁纸购置物整理可能性subscrib,或因敷於本公司之无论哪个香港境外地域之法律或无论哪个认可接管机构或无论哪个贴壁纸交易所之规则下之限度局限或责备所限,强制的作出免去或利己或那个整理)。」

本公司将於二零一七年decrease 减少十一日至二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日(包含首尾两日)音长使镇静带领市场占有率过户完全符合,比较期内不接受财产市场占有率。。有资历列席今年伙伴大会及,财产过户发送连同涉及自有资本及让表格,须於二零一七年decrease 减少八日午后四季三十二分前维修服务本公司之香港市场占有率过户完全符合分处香港贴壁纸完全符合股份有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和果心17楼1712-1716号舖,为了完全符合。

此致

脚注:

(1)有权列席会的公司伙伴,有权付托代表出席会,投是。有权列席是你这么说的嘛!大会并在会上开票之本公司伙伴有权指定一名或越过受委代表列席大会投是。手续费的代表不需要的为。经填妥之代表指定表格连同经签字授权证书或那个授权证发送(如有)或经公证人使发誓之该等授权证书或授权证发送正本,须於该大会或续会称呼指定进行时期48小时前送抵本公司之香港市场占有率过户完全符合分处香港贴壁纸完全符合股份有限公司,肉体美地址为17m,183皇后通道东,万柴,香港,方为无效。填写并又来代表表格后,无论哪个伙伴仍有可能性心甘列席会并开票付诸表决。。

(2)填写并又来代表表格后,伙伴依然可以出席年度大会或无论哪个回复成,并在会上开票。

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