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京维集团(01195)_公司公告_新浪港股免费实时行情

来源:网络整理| 发布时间:2017-12-05 06:02 | 作者:admin

2017-10-27 17:06:00

兹宣告京维集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日午前十一代正什一税香港九龙司过渡态理论东部麽确实地70号海景嘉福酒店B1层荷花厅B进行同伙周年纪念日大会,议论以下:

1.省览及思索由于二零一七年六月三十日止年度之经复核专业综合考试决算表连同董事会及听者流言蜚语;

2。重选为董事会及获授权证的董事会构件。;

三.对安永公司的听者及授权证的担心的;及

4。作为一件特别的事实,酌情细想和经过拥护者普通性发生。:

普通发生案

「意向

(a)在续集(c)项的限度局限在水下,谨此普通及无保留的认可本公司董事於参与拨准的快慢(使明确见续集)内行使本公司每个人右手以问题、增发新自有资本的发行与驳倒,并作出或赋予建议自有资本的使赞成可能性销路、拟定议定书与家畜购置物;

(b)(a)段之认可将授权证本公司董事於参与拨准的快慢内作出或赋予可能性须於参与拨准的快慢呼出後始行使该项右手之售股建议、拟定议定书与家畜购置物;

(c)本公司董事基础(a)段之认可问题或允许有条件或无保留的将予问题之已发行家畜总额(不管即使基础购股权或以否则方法问题者),不得超越本公司於经过本发生案日期已发行家畜总额之20%,惟除(i)基础供股(使明确见续集)或(ii)基础於本发生案日期本公司已发行附有右手可署名或购置物家畜或以否则方法替换为家畜之随便哪一点钟认股权证或否则防护之条目而行使署名权或替换权者;或(三)基础公司的规则行使署名权。;或(iv)动基础本公司棉纸体格打草图及细则而按随便哪一点钟以股代息齐式或类似物布置以代表整个或分割家畜股息所问题之家畜,上述的认可也只好受此限度局限。;及

(d)就本发生说起:

现期死线是指从这种酚醛塑料经过日期:

(i)本公司下期同伙周年纪念日大会的完毕;

(ii)本公司之棉纸体格细则或开曼列岛随便哪一点钟专心致志法规规则本公司须进行下期同伙周年纪念日大会之死线呼出时;及

(iii)本公司同伙於同伙大会上经过普通发生案取消或修改发生案之授权证时。

「供股」指由本公司董事於指派之死线内倾性格於指派记载日期在本公司同伙书卷所载之家畜持有人,按家畜测量使赞成自有资本的建议或授权证书、一点钟自有资本或否则防护购置物平面图可能性subscrib,或因专心致志於本公司之随便哪一点钟香港境外地面之法规或随便哪一点钟认可接管机构或随便哪一点钟防护交易所之规则下之限度局限或妨碍所限,只好作出免去或应急办法或否则布置)。」

本公司将於二零一七年decrease 减少十一日至二零一七年decrease 减少十五个人组成的橄榄球队日(包含首尾两日)拨准的快慢使镇静交易家畜过户记录,现期内不接受极度的家畜。。有资历列席今年同伙大会及,极度的过户档案连同参与自有资本及让表格,须於二零一七年decrease 减少八日后期四季三使彻底失败前满足需要本公司之香港家畜过户记录分处香港防护记录股份有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和激励17楼1712-1716号舖,为了记录。

此致

脚注:

(1)有权列席降神会的公司同伙,有权付托代表陪伴降神会,投要。有权列席上述的大会并在会上开票之本公司同伙有权委派一名或外面的受委代表列席大会投要。委员的代表不需要的为。经填妥之代表委派表格连同经签字授权证书或否则授权证档案(如有)或经公证人证实之该等授权证书或授权证档案复本,须於该大会或续会指派进行工夫48小时前送抵本公司之香港家畜过户记录分处香港防护记录股份有限公司,新产品地址为17m,183皇后小道东,万柴,香港,方为无效。填写并后退代表表格后,随便哪一点钟同伙仍有可能性自觉自愿列席降神会并开票选举。。

(2)填写并后退代表表格后,同伙依然可以陪伴年度大会或随便哪一点钟回复成,并在会上开票。

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