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亿利能源:第五届董事会第五十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-04-12 12:26 | 作者:admin

伊犁活力:联邦储备授予第五届讨论第五十的三倍的数讨论的公报

    包管行为准则:600277              包管略语:伊犁活力               公报编号:2014-050
内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司
联邦储备授予第五届讨论第五十的三倍的数讨论的公报
董事会和公司的迷住董事都包管、给错误的劝告性的申报或大师小姐。,其满足的的忠诚、严格和完整性的个体和共同责任。
内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司于 2014 年 5 月 23 日以写成文字的通告方法向入席董事收回聚集董事会讨论通告,并于 2014年6月3日午前 10:00 在如今称Beijing西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A 优先讨论室以现场讨论方法聚集公司第五届董事会第五十的三倍的数讨论。讨论应该是董事会的7名分子。,亲自列席董事会的7名分子,公司比例监事和最高级明智地使用全体员工列席了这次讨论。讨论由田继胜修理掌管,董事会主席。讨论的聚集适合公司条例的法律。、公司条例的有关法律,它是合法的、无效的。讨论用手投票权的方法,认可7票、0票反、0票弃权经过了以下请求
一、说起变换式董事会神的选择的请求
比照C公司条例的有关法律,我董事会第五届讨论已减轻。,由公司第五届董事会名字,并由公司第五届董事会名字授予论述认可,田继胜修理、尹成国修理、张素薇修理、Sun Ye修理、周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为公司六年级届董事会候选董事,进入周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为候选孤独董事,匡树辉修理为会计师职业人士。(孤独董事攻读学位者有其认可)
是你这么说的嘛!孤独董事的资历亦须向第二方供。。倘若中国1971证监会和上海包管市所,在股票有产者者大会上,公司将向股票有产者者解说反暗示。,没查阅给股票有产者者大会作为孤独攻读学位者。
二、鸟嘴相接触于20年度停止公司股票有产者者周年纪念日大会
认可于2013年度停止公司股票有产者者周年纪念日大会。股票有产者者大会典礼见《内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司说起聚集 2013 逐年度股票有产者者大会的通告》(2014-052 号公报)。
本公报。
内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会
2014年6月3日附件:1、董事会六年级届董事会简历
2、内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事名字人资格
3、内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事攻读学位者资格附件 1:公司第五届董事会董事及孤独董事简历
(一)董事会攻读学位者
田继胜:男,汉族,生于1962年4月,中共党员、硕士学历、最高级工程师。宁夏西部氯碱使产生相干有限公司原董事长。、宁夏英力特化学工程使产生相干使产生相干有限公司董事长、站在英国特种部队治理副总统;、总统,公司第五届董事会主席。
尹成国:男,蒙古族,生于1965年5月,中共党员,硕士,最高级财务状况师,最高级主席会计师师。曾任内蒙古伊犁化学工程使产生相干有限公司董事。、伊犁资源使响使产生相干有限公司治理执行理事、公司第五届董事会。
张素薇:男,汉族,生于1973年7月,中共党员。他使用财务总监和董事会秘书官。、执行理事兼首席治理官,中钢南非使产生相干有限公司执行导演,中国1971钢铁国际南非使产生相干有限公司董事、执行导演,中国1971钢铁毛里求斯用桩支撑使产生相干有限公司董事,、执行导演,对中国1971钢铁的非洲的代表机构总代表,中钢使烦恼使产生相干有限公司党总支秘书处兼根本的副总统;上海复星矿业资源日分执行导演。伊犁资源使响在职的董事会,公司第五届董事会、执行导演。
Sun Ye:天哪,汉族,生于1971年11月,中共党员,商号明智地使用硕士,记载主席会计师师、记载资产评估师、记载一级修建师(施工工程学)、记载封锁与创立项主语明智地使用人。上海宏大麦克匪特斯氏疗法使响前副总统、对中国1971的六甲嘧胺活力董事会分子、上海华信石油使响使产生相干有限公司董事长兼执行导演、安徽华兴化学工程使产生相干使产生相干有限公司董事长。伊犁资源使响在职的治理董事、副总统。
(二)孤独董事攻读学位者
周自盛,1949年5月7日生产的,卒业于中国人民大学国家的财务状况状况和商业系,首都国家的财务状况状况和商业大学国家的财务状况状况兼职教授,的中国1971民主党四海大会的分子。前副秘书官长和任务规范查阅主席,如今归休了。2009 年-2014 年 2 月任渤海水业使产生相干使产生相干有限公司(原始名四环医药品使产生相干使产生相干有限公司)孤独董事。
张振华:1949年9月生产,大学本科。曾任呼和浩特人民银行联合国等机构的行政全体员工、中国1971银行的联合国等机构的行政全体员工,呼和浩特分店、对中国1971银行副总统,内蒙古使分叉,对中国1971银行内蒙古使分叉党委秘书处、、总统,对中国1971银行山西使分叉党委秘书处、、总统,对中国1971银行信用卡要点执行导演、中国1971银行国际将存入银行研修院(如今称Beijing)院长。对公司第五届董事会董事在职的孤独董事,土布自动化第五届董事会孤独董事,内蒙古元六年级届董事会孤独董事。
匡树辉,男,生于1966年8月,中共党员,南开大学法学硕士,记载主席会计师师,在职的中心区电视台联邦麻醉品总编辑兼首席采访者。附件 2:内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事名字人资格
名字人内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会,现名字周子胜修理、张振华修理、匡树辉修理为内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者,并完整开始认识到被名字人的专门知。、提出安排、任务经历、多元性职务等状态。被名字人已写成文字的认可充当内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者(参观该孤独董事攻读学位者资格)。名字人以为,被名字者有孤独董事的资历,与内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司私下不存在什么撞击其孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、被名字者对股票上市的公司的经纪有根本的默认。,熟习相干法度、行政规章、规章和等等正常化提出申请,有超越五年的法度、财务状况、财务、命令公务的孤独明智地使用或等等任务体验。被名字人周子胜修理、张振华修理已比照《股票上市的公司最高级明智地使用全体员工教育任务指示》及相干法律完成孤独董事资历证书;被名字人匡树辉修理还没有比照《股票上市的公司最高级明智地使用全体员工教育任务指示》及相干法律完成孤独董事资历证书。被名字人匡树辉修理已赞成在这次名字后,出席上海包管市所停止的新近一期孤独董事资历教育并完成孤独董事资历证书。
二、被名字人的资历适合其次的法度、行政规章和规章的命令
(1)《公司条例》说起董事资历的法律
(二)联合国等机构的行政全体员工法说起联合国等机构的行政全体员工职务的法律
(三)中心区纪律授予、中心区组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事通告书的法律
(四)中心区纪律授予、提出部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉创立的暗示》说起高等院校领导班子分子多元性职务的法律;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的法律
(六)等等法度、在行政规章和机关法规法律的状态。
三、被名字人具有孤独性。,不属于其次的境遇
(1)股票上市的公司及其分店及其分子、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 1%不只是或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票有产者者中间的自然人股票有产者者及其直系亲属;
(三)在直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 5%不只是的股票有产者者单位或许在股票上市的公司前五名股票有产者者单位供职的全体员工及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体员工
(五)为股票上市的公司供将存入银行保养及其把持、法度、咨询保养,项主语组的任务全体员工,包孕媒介的供、审察各级全体员工、在使知晓上署名的人、停泊人和次要负责人
(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票有产者者或许其各自的附设商号具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或最高级导演,或作为用桩支撑股票有产者者在事情市中间的董事、掌管或最高级导演;
(七)上年有六名单的人。
(八)等等上海包管市所断言不具有孤独性的境遇。
四、孤独董事攻读学位者无不良分子记载。
(1)中国1971证监会的行政处罚
(二)在包管市所越过证实的时期内
(三)包管市所已被包管市所越过罪名。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两遍讨论,或次未列席董事会讨论次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不合。。
五、包孕内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司在内,有没比国际五家股票上市的公司已nominat,被名字人在内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司延续供职未超越六年。
六、被名字人匡树辉修理具有较大量的的会计师职业知和体验,已具有记载主席会计师师资历。
本名字人曾经比照上海包管市所《上海包管市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指示》对相干孤独董事攻读学位者供职资历停止判定并证实适合命令。
名人少说为妙的话是真实的。、的完整性和严格,没虚伪的申报或给错误的劝告的身分。,这些名人完整对某人找岔子锻造能够形成的恶果。。
格外地资格。
名字人:内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会
2014年6月3日附件 3:内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事攻读学位者资格
我叫周子胜。,已完整默认并认可由名字人内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会名字为内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者。我越过宣告,我有孤独董事的资历。,包管不存在什么撞击个体使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的默认。,熟习相干法度、行政规章、规章和等等正常化提出申请,有超越五年的法度、财务状况、财务、命令公务的孤独明智地使用或等等任务体验,并已比照《股票上市的公司最高级明智地使用全体员工教育任务指示》及相干法律完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规章的命令
(1)《公司条例》说起董事资历的法律
(二)联合国等机构的行政全体员工法说起联合国等机构的行政全体员工职务的法律
(三)中心区纪律授予、中心区组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事通告书的法律
(四)中心区纪律授予、提出部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉创立的暗示》说起高等院校领导班子分子多元性职务的法律;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的法律
(六)等等法度、在行政规章和机关法规法律的状态。
三、我的孤独性,不属于其次的境遇
(1)股票上市的公司及其分店及其分子、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 1%不只是或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票有产者者中间的自然人股票有产者者及其直系亲属;
(三)在直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 5%不只是的股票有产者者单位或许在股票上市的公司前五名股票有产者者单位供职的全体员工及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体员工
(五)为股票上市的公司供将存入银行保养及其把持、法度、咨询保养,项主语组的任务全体员工,包孕媒介的供、审察各级全体员工、在使知晓上署名的人、停泊人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票有产者者或许其各自的附设商号具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或最高级导演,或作为用桩支撑股票有产者者在事情市中间的董事、掌管或最高级导演;
(七)上年有六名单的人。
(八)等等上海包管市所断言不具有孤独性的境遇。
四、我没以下不良分子记载
(1)中国1971证监会的行政处罚
(二)在包管市所越过证实的时期内
(三)包管市所已被包管市所越过罪名。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两遍讨论,或次未列席董事会讨论次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不合。。
五、包孕内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司在内,个体多元性孤独董事的境内股票上市的公司等同未超越五家;个体在内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司延续供职未超越六年。
六、个体曾经比照上海包管市所《上海包管市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指示》对个体的孤独董事攻读学位者供职资历停止判定并证实适合命令。
我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,确保申报失实、的完整性和严格,没虚伪的申报或给错误的劝告的身分。,个体完整明智的作出虚伪资格能够引起的恶果。上海包管市所能够会证实我的资历和孤独性。。
个体赞成:在使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事时期,将当观察员法度法规、经中国1971包管监督明智地使用授予发表的条例、法律、上海包管市所事情法律的通告和命令,接到上海包管市所的接管,确保有十足的时期和生气来公务。,作出孤独的判别,不受公司次要股票有产者者的约束的约束的约束、实践把持人或等等单位或个体的撞击。
我包管:倘若我不适合孤独董事的资历,个体将于30天内辞去孤独董事职务。。
格外地资格。
资格人:周的同一的繁华
2014年6月3日
我叫张振华。,已完整默认并认可由名字人内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会名字为内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者。我越过宣告,我有孤独董事的资历。,包管不存在什么撞击个体使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的默认。,熟习相干法度、行政规章、规章和等等正常化提出申请,有超越五年的法度、财务状况、财务、命令公务的孤独明智地使用或等等任务体验,并已比照《股票上市的公司最高级明智地使用全体员工教育任务指示》及相干法律完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规章的命令
(1)《公司条例》说起董事资历的法律
(二)联合国等机构的行政全体员工法说起联合国等机构的行政全体员工职务的法律
(三)中心区纪律授予、中心区组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事通告书的法律
(四)中心区纪律授予、提出部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉创立的暗示》说起高等院校领导班子分子多元性职务的法律;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的法律
(六)等等法度、在行政规章和机关法规法律的状态。
三、我的孤独性,不属于其次的境遇
(1)股票上市的公司及其分店及其分子、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 1%不只是或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票有产者者中间的自然人股票有产者者及其直系亲属;
(三)在直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 5%不只是的股票有产者者单位或许在股票上市的公司前五名股票有产者者单位供职的全体员工及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体员工
(五)为股票上市的公司供将存入银行保养及其把持、法度、咨询保养,项主语组的任务全体员工,包孕媒介的供、审察各级全体员工、在使知晓上署名的人、停泊人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票有产者者或许其各自的附设商号具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或最高级导演,或作为用桩支撑股票有产者者在事情市中间的董事、掌管或最高级导演;
(七)上年有六名单的人。
(八)等等上海包管市所断言不具有孤独性的境遇。
四、我没以下不良分子记载
(1)中国1971证监会的行政处罚
(二)在包管市所越过证实的时期内
(三)包管市所已被包管市所越过罪名。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两遍讨论,或次未列席董事会讨论次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不合。。
五、包孕内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司在内,个体多元性孤独董事的境内股票上市的公司等同未超越五家;个体在内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司延续供职未超越六年。
六、个体曾经比照上海包管市所《上海包管市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指示》对个体的孤独董事攻读学位者供职资历停止判定并证实适合命令。
我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,确保申报失实、的完整性和严格,没虚伪的申报或给错误的劝告的身分。,个体完整明智的作出虚伪资格能够引起的恶果。上海包管市所能够会证实我的资历和孤独性。。
个体赞成:在使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事时期,将当观察员法度法规、经中国1971包管监督明智地使用授予发表的条例、法律、上海包管市所事情法律的通告和命令,接到上海包管市所的接管,确保有十足的时期和生气来公务。,作出孤独的判别,不受公司次要股票有产者者的约束的约束的约束、实践把持人或等等单位或个体的撞击。
我包管:倘若我不适合孤独董事的资历,个体将于30天内辞去孤独董事职务。。
格外地资格。
资格人:张振华
2014年6月3日
个体匡树辉,已完整默认并认可由名字人内蒙古伊犁活力使产生相干有限董事会名字为内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司六年级届董事会孤独董事攻读学位者。我越过宣告,我有孤独董事的资历。,包管不存在什么撞击个体使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下
一、我对股票上市的公司的运作有根本的默认。,熟习相干法度、行政规章、规章和等等正常化提出申请,有超越五年的法度、财务状况、财务、命令公务的孤独明智地使用或等等任务体验。个体还没有比照《股票上市的公司最高级明智地使用全体员工教育任务指示》及相干法律完成孤独董事资历证书。我包管在名字以后的,出席上海包管市所停止的新近一期孤独董事资历教育并完成孤独董事资历证书。
二、我的资历适合以下法度、行政规章和规章的命令
(1)《公司条例》说起董事资历的法律
(二)联合国等机构的行政全体员工法说起联合国等机构的行政全体员工职务的法律
(三)中心区纪律授予、中心区组织部的resignati规范化、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事通告书的法律
(四)中心区纪律授予、提出部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉创立的暗示》说起高等院校领导班子分子多元性职务的法律;
(五)对孤独明智地使用暂行办法的法律
(六)等等法度、在行政规章和机关法规法律的状态。
三、我的孤独性,不属于其次的境遇
(1)股票上市的公司及其分店及其分子、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。
(二)直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 1%不只是或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票有产者者中间的自然人股票有产者者及其直系亲属;
(三)在直接地或旧的有产者股票上市的公司已发行使产生相干 5%不只是的股票有产者者单位或许在股票上市的公司前五名股票有产者者单位供职的全体员工及其直系亲属;
(四)在股票上市的公司实践把持人供职的全体员工
(五)为股票上市的公司供将存入银行保养及其把持、法度、咨询保养,项主语组的任务全体员工,包孕媒介的供、审察各级全体员工、在使知晓上署名的人、停泊人和次要负责人(六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票有产者者或许其各自的附设商号具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或最高级导演,或作为用桩支撑股票有产者者在事情市中间的董事、掌管或最高级导演;
(七)上年有六名单的人。
(八)等等上海包管市所断言不具有孤独性的境遇。
四、我没以下不良分子记载
(1)中国1971证监会的行政处罚
(二)在包管市所越过证实的时期内
(三)包管市所已被包管市所越过罪名。
(四)孤独董事的任期,董事会未列席的延续两遍讨论,或次未列席董事会讨论次数
(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不合。。
五、包孕内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司在内,个体多元性孤独董事的境内股票上市的公司等同未超越五家;个体在内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司延续供职未超越六年。
六、我有大量的的会计师知和体验。,并已具有记载主席会计师师资历。
个体曾经比照上海包管市所《上海包管市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指示》对个体的孤独董事攻读学位者供职资历停止判定并证实适合命令。
我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,确保申报失实、的完整性和严格,没虚伪的申报或给错误的劝告的身分。,个体完整明智的作出虚伪资格能够引起的恶果。上海包管市所能够会证实我的资历和孤独性。。
个体赞成:在使用内蒙古伊犁活力使产生相干使产生相干有限公司孤独董事时期,将当观察员法度法规、经中国1971包管监督明智地使用授予发表的条例、法律、上海包管市所事情法律的通告和命令,接到上海包管市所的接管,确保有十足的时期和生气来公务。,作出孤独的判别,不受公司次要股票有产者者的约束的约束的约束、实践把持人或等等单位或个体的撞击。
我包管:倘若我不适合孤独董事的资历,个体将于30天内辞去孤独董事职务。。
格外地资格。
资格人:匡树辉
2014年6月3日

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